ED Investigation Case, (आज समाज), नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने क्यूएफएक्स ट्रेड लिमिटेड से जुड़े एक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में देश की राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में दो दिन पहले की गई छापेमारी के बाद कुछ शेल कंपनियों के 30 से अधिक बैंक खातों में जमा 170 करोड़ रुपए की चल संपत्ति जब्त कर ली है। एजेंसी के अधिकारियों ने आज यह जानकारी दी।
ईडी चंडीगढ़ ने 11 फरवरी को की थी रेड
ईडी के चंडीगढ़ क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा यह कार्रवाई 11 फरवरी को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत दिल्ली, नोएडा, हरियाणा के रोहतक और उत्तर प्रदेश के शामली में विभिन्न स्थानों पर तलाशी अभियान चलाए जाने के बाद की गई। क्यूएफएक्स ट्रेड लिमिटेड और अन्य द्वारा अपने निदेशकों रायेंद्र सूद, विनीत कुमार और संतोष कुमार तथा मास्टरमाइंड नवाब अली उर्फ लविश चौधरी के माध्यम से विदेशी मुद्रा व्यापार की आड़ में मल्टी-लेवल मार्केटिंग स्कीम (एमएलएम) चलाने के मामले में चल रही जांच के हिस्से के रूप में ईडी ने यह एक्शन लिया।
एफआईआर के आधार पर शुरू की थी जांच
ईडी ने हिमाचल पुलिस द्वारा क्यूएफएक्स कंपनी के खिलाफ दर्ज कई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की, जिसने एक फर्जी विदेशी मुद्रा व्यापार योजना के माध्यम से कई निवेशकों को धोखा दिया था। एजेंसी के अधिकारियों ने कहा कि क्यूएफएक्स कंपनी और उसके निदेशक निवेशकों को निवेश पर उच्च रिटर्न का वादा करते हुए एक अनियमित जमा योजना चला रहे थे।
क्यूएफएक्स निवेश योजना के नाम पर एमएलएम योजना चलाई
क्यूएफएक्स समूह की कंपनियों के एजेंटों ने क्यूएफएक्स निवेश योजना के नाम पर एमएलएम योजना चलाई, जिसमें वे विदेशी मुद्रा व्यापार के नाम पर उच्च दर पर रिटर्न का वादा करके निवेशकों को आकर्षित करने के लिए वेबसाइट और ऐप सोशल मीडिया विज्ञापन बनाते हैं।
विभिन्न एजेंटों ने एक साजिश रची
ईडी के अनुसार, कंपनी के निदेशकों और क्यूएफएक्स और वाईएफएक्स के कमीशन पर काम करने वाले विभिन्न एजेंटों ने एक साजिश रची और निवेशकों द्वारा किए गए निवेश पर प्रति माह 5 प्रतिशत रिटर्न के साथ लोगों को निवेश करने के लिए लुभाने के लिए एक अनियमित जमा योजना चलाई।
योजना का नाम बदलकर वाईएफएक्स किया
जांच के दौरान, ईडी ने कहा, यह पता चला कि हिमाचल पुलिस द्वारा क्यूएफएक्स ट्रेड लिमिटेड और उसके निदेशकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जाने के बाद, क्यूएफएक्स योजना का नाम बदलकर वाईएफएक्स (यॉर्कर एक्स) कर दिया गया था, जो कि उसी कार्यप्रणाली के साथ विदेशी मुद्रा व्यापार की आड़ में उच्च दर के रिटर्न का लालच देकर निर्दोष निवेशकों को ठग रहा था।
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