ED Raids In 15 Places, (आज समाज), नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पर्ल एग्रो कॉरपोरेशन लिमिटेड (पीएसीएल) के मामले में आज देश की राजधानी दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में 15 से ज्यादा जगह छापेमारी की। पंजाब में आम आदमी पार्टी (आप) के नेता और मोहाली से विधायक कुलवंत सिंह और राजस्थान में कांग्रेस नेता और राजस्थान के पूर्व कैबिनेट परिवहन प्रताप सिंह खाचरियावास के परिसरों सहित 15 से ज्यादा स्थानों की तलाशी ली।
48,000 करोड़ के निवेशक धोखाधड़ी का मामला
ईडी अधिकारियों के अनुसार मामला 48,000 करोड़ रुपए के निवेशक धोखाधड़ी से संबंधित है। आप नेता कुलवंत सिंह के मोहाली स्थित आवासीय परिसर की तलाशी ली। इसके अलावा, केंद्रीय एजेंसी ने कहा कि पीएसीएल और सहयोगी संस्थाओं की संपत्तियों को अवैध रूप से निपटाने के लिए दिवंगत निर्मल सिंह भंगू के सहयोगियों के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) भी दर्ज की गई है।
अक्टूबर में 44 परिसरों में ली थी तलाशी
पिछले साल अक्टूबर में, केंद्रीय एजेंसी ने पीएसीएल के खिलाफ मामले में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और उत्तराखंड में 44 परिसरों में तलाशी ली थी। आरोप है कि कंपनी ने 18 वर्षों में 58 मिलियन निवेशकों से कम से कम 49,100 करोड़ रुपए अवैध रूप से एकत्र किए थे।
सीबीआई द्वारा दर्ज FIR पर आधारित है ईडी की जांच
धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत ईडी की जांच सीबीआई द्वारा दर्ज एक एफआईआर पर आधारित है। आरोप है कि पीएसीएल ने देश के विभिन्न हिस्सों में भूखंड आवंटित करने के लिए अवैध सामूहिक निवेश योजनाओं के माध्यम से या योजना के तहत परिपक्वता पर आवंटित भूखंड के बदले में भूमि का अपेक्षित अस्थायी मूल्य वापस लेने का विकल्प देकर जनता से धन एकत्र किया।
PACL के निदेशकों ने निवेशकों की राशि धोखे से निकाली
ईडी के अनुसार, पीएसीएल के निदेशकों ने निवेशकों से प्राप्त राशि को भूमि विकास व्यय के बहाने कोलकाता स्थित शेल कंपनियों में स्थानांतरित करके निकाल लिया। बाद में धन को नकद में निकाल लिया गया और दिल्ली में पीएसीएल के प्रमुख सहयोगियों को सौंप दिया गया। उन्हें आगे दिल्ली से “हवाला” के माध्यम से विदेशों में अचल संपत्तियों की खरीद के लिए पीएसीएल के प्रमुख सहयोगियों के नाम पर दुबई में निगमित कंपनियों में स्थानांतरित किया गया।
चल और अचल संपत्तियों को पहले ही कुर्क कर चुकी है एजेंसी
एजेंसी पहले ही 2018 में आस्ट्रेलिया में 462 करोड़ रुपए की दो अचल संपत्तियों और 2022 में भारत में 244 करोड़ रुपए की चल और अचल संपत्तियों को कुर्क कर चुकी है। ईडी ने अब तक पीएसीएल और उसकी संबंधित कंपनियों और मुख्य आरोपी दिवंगत निर्मल सिंह भागू सहित उनके कथित करीबी सहयोगियों केएस तूर, एमएल सहजपाल, प्रतीक, सीपी खंडेलवाल और अन्य सहित 11 संस्थाओं के खिलाफ अभियोजन शिकायतें दर्ज की हैं।
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