- व्यापारी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की गई कार्रवाई
- 100 करोड़ रुपए से अधिक के लेनदेन का आरोप
- संभावित चुनावी फंड रूटिंग को लेकर बढ़ी चिंता
Malegaon Trader Money Laundering Case, (आज समाज), मुंबई/अहमदाबाद: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आज महाराष्ट्र और गुजरात में कई जगहों पर छापेमारी की। बताया गया है कि मालेगांव के एक व्यापारी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में यह जांच की गई। व्यापारी पर कथित तौर पर अनधिकृत बैंक खातों का इस्तेमाल करके 100 करोड़ रुपए से अधिक का लेनदेन का आरोप है।
23 स्थानों पर की छापे की कार्रवाई
सूत्रों के अनुसार केंद्रीय जांच एजेंसी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA-Act) के प्रावधानों के तहत महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के अलावा मालेगांव, नासिक, अहमदाबाद और सूरत समेत 23 स्थानों पर सुबह छापे की कार्रवाई की। बता दें कि एक शिकायतकर्ता ने अवैध लेनदेन के लिए अपने बैंक खाते के अनधिकृत इस्तेमाल की सूचना दी थी, जिससे संभावित चुनावी फंड रूटिंग को लेकर चिंता बढ़ गई है।
खाते खोलने के लिए 12 लोगों से केवाईसी विवरण लिए
बता दें कि मालेगांव पुलिस ने हाल ही में चाय और कोल्ड ड्रिंक्स का कारोबार करने वाले स्थानीय व्यापारी सिराज अहमद हारुन मेमन और उसके सहयोगियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। इसी मामले में ईडी ने जांच शुरू की है। कथित तौर पर मुख्य आरोपी ने नासिक मर्चेंट कोआपरेटिव बैंक में खाते खोलने के लिए लगभग बारह लोगों से केवाईसी विवरण प्राप्त किए। उनका दावा था कि मकई के व्यवसाय में किसानों के साथ लेनदेन के लिए इन खातों की जरूरत थी।
ईडी ने की लेन-देन की पहचान
संदिग्ध ने कथित तौर पर अपने सहयोगियों से केवाईसी दस्तावेजों का उपयोग करके दो अतिरिक्त खाते खोले हैं। रिपोट्स के मुताबिक, ये 14 खाते सितंबर और अक्टूबर के बीच बनाए गए थे। सूत्रों के अनुसार, ईडी ने 100 करोड़ रुपए से अधिक के लेन-देन की पहचान की है और संभावित हवाला कनेक्शन सहित अतिरिक्त सबूतों को उजागर करने के लिए तलाशी ली है।
चुनावी कदाचार की जांच की जा रही
जांचकर्ताओं का मानना है कि आरोपी इन खातों का उपयोग आम नागरिकों की बैंकिंग साख का इस्तेमाल प्रॉक्सी खातों के रूप में करके कुछ खास व्यक्तियों के लिए धन जुटाने के लिए कर सकता है। सूत्रों ने बताया है कि चुनावी कदाचार की जांच की जा रही है, पर अब तक कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया है। महाराष्ट्र के 288 विधानसभा क्षेत्रों में 20 नवंबर को मतदान होना है।
यह भी पढ़ें : Manipur Violence Update: दुष्कर्म से पहले जिंदा जलाई महिला के शरीर में कीलें ठोकीं, अटॉप्सी रिपोर्ट में खुलासा