Aaj Samaj (आज समाज), BharatPe 81 Crore Fintech Fraud, नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने 81 करोड़ रुपए की कथित धोखाधड़ी के आरोप में भारतपे के पूर्व प्रबंध निदेशक अशनीर ग्रोवर और उनकी पत्नी माधुरी जैन ग्रोवर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इनके अलावा दीपक गुप्ता, सुरेश जैन व श्वेतांक जैन सहित परिवार के सदस्यों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है।
बनता है दंडनीय अपराध का मामला
मामले के आरोपियों पक्षों के खिलाफ गंभीर संज्ञेय आपराधिक अपराधों की आठ धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। एक सूत्र ने बताया कि एफआईआर में कहा गया है कि ईओडब्ल्यू को शिकायत प्राप्त हुई थी कि कथित लोगों के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच की जाए। शिकायत और अब तक की गई जांच में प्रथम दृष्टया में दंडनीय अपराध का मामला बनता है।
पांच मुकदमों में शामिल रहा ग्रोवर का नाम
पिछले छह माह में ग्रोवर का नाम पांच मुकदमों में शामिल रहा है। जनवरी 2022 में वित्तीय अनियमितताओं के आरोप सामने आने के बाद वह भारतपे के साथ कानूनी लड़ाई में उलझे थे। ग्रोवर को पिछले साल मार्च में कंपनी से बर्खास्त कर दिया गया था।
दिसंबर 2022 में दिल्ली स्थित फिनटेक यूनिकॉर्न ने ग्रोवर और उनके परिवार के खिलाफ दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा में एक आपराधिक शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें 81.28 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी, विश्वास का आपराधिक उल्लंघन, साजिश, धोखाधड़ी, जालसाजी और सबूत नष्ट करने का आरोप लगाया गया था। उसी महीने, भारतपे ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक दीवानी मुकदमा भी दायर किया था, जिसमें ग्रोवर व उनके परिवार से विभिन्न मदों में हुए नुकसान को लेकर 88.67 करोड़ रुपए से अधिक की वसूली की मांग की थी।
सिंगापुर में मध्यस्थता का दावा
भारतपे ने सिंगापुर में मध्यस्थता का दावा दायर किया था ताकि ग्रोवर को आवंटित प्रतिबंधित शेयरों (1.4 फीसदी) को वापस लिया जा सके और उन्हें कंपनी के संस्थापक के शीर्षक का उपयोग करने से रोका जा सके। इस साल जनवरी में कोलाडिया ने दिसंबर 2018 में ट्रांसफर किए गए शेयरों को वापस लेने के लिए ग्रोवर पर मुकदमा दायर किया था।
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